Le PDG et le directeur technique de SafeMoon sont arrêtés pour une fraude à plus de 200 millions de dollars
L’arrestation du PDG et du directeur technique de SafeMoon, une entreprise dans le secteur des cryptomonnaies connue pour son token et ses promesses en matière de finance décentralisée, marque un tournant dans l’industrie. Accusés par le Département de la Justice des États-Unis d’une fraude de plus de 200 millions de dollars, ces hauts dirigeants auraient abusé de la confiance des investisseurs en détournant des fonds destinés à être « sécurisés » pour acquérir des biens de luxe.
Arrestation et accusations : Un Coup dur pour SafeMoon
L’équipe dirigeante de SafeMoon, y compris le PDG John Karony et le directeur technique Thomas Smith, a été arrêtée et inculpée par le Département de la Justice des États-Unis pour fraude envers les investisseurs. Kyle Nagy, créateur de SafeMoon, reste pour l’instant insaisissable. Selon la plainte déposée par la SEC, ces responsables auraient détourné plus de 200 millions de dollars des fonds du projet pour un usage personnel.
Safemoon founders today were charged with conspiring to commit securities fraud, wire fraud & money laundering.
David Portnoy, of Barstools, in May 2021 recommended Safemoon to his followers and put $40,000 in.
If you followed him, you would have lost 99.6% of your investment. pic.twitter.com/jE5CSQkiJd
— unusual_whales (@unusual_whales) November 2, 2023
Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district est de New York, a fermement déclaré que les défendeurs ont délibérément induit les investisseurs en erreur, détournant ainsi des millions de dollars pour alimenter leur avidité et augmenter leur richesse personnelle. Les fonds détournés ont servi à l’achat d’une Porsche, d’autres véhicules de luxe, ainsi que de propriétés immobilières. En conséquence, les accusations portées contre eux incluent la conspiration en vue de commettre des fraudes en valeurs mobilières, des fraudes par fil et une conspiration de blanchiment d’argent.
Répercussions sur SafeMoon et son token SFM
Suite à la révélation de cette fraude a entraîné une chute de plus de 58 % de la valeur du token SFM. Les tentatives de CoinDesk de contacter les trois individus via le site web de l’entreprise et leurs comptes de réseaux sociaux ont échoué. Parallèlement aux charges criminelles, la SEC a également accusé les défendeurs de violations des lois sur les valeurs mobilières.
David Hirsch, à la tête de l’unité des actifs cryptographiques et de la cybernétique (CACU) de la division d’application de la SEC, met en avant les dangers associés aux offres non enregistrées, souvent cibles privilégiées d’escrocs tels que Kyle Nagy. De plus, la SEC porte des accusations directes contre les trois hommes pour avoir mené une vaste escroquerie, centrée sur la vente illégale d’actifs cryptographiques sécurisés.
SafeMoon, lancée en 2021 pendant le dernier bull run, promettait à ses utilisateurs que les fonds misés seraient « verrouillés » dans un pool de liquidité. Cependant, la SEC a révélé que de grandes parties du pool de liquidité n’ont jamais été verrouillées et que les dirigeants utilisaient les fonds pour acheter des maisons, voyager et acquérir des voitures haut de gamme.
Bien que les dirigeants aient nié détenir personnellement du SFM, ils ont échangé à plusieurs reprises les tokens à leur propre avantage, générant des millions de profits tout en masquant leurs gains à travers des portefeuilles privés non hébergés et des comptes d’échange pseudonymes.
Source : CoinDesk
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