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Le Groupe d'action financière (GAFI) sort un rapport anti-fraudes cryptos et autres nouvelles

Par Tim AlperLinas Kmieliauskas
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Source: Adobe/ChiccoDodiFC

Afin d'aider les autorités nationales à détecter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avec des cryptomonnaies, le Groupe d'action financière (GAFI), un organisme multi-gouvernemental, a publié un rapport, qui fournit "les indicateurs les plus importants qui pourraient suggérer un comportement criminel". Selon le GAFI, les indicateurs clés de ce rapport se concentrent sur:

  • Les caractéristiques technologiques qui augmentent l'anonymat comme l'utilisation de sites web d'échange de pair à pair, de mixage qui améliorent l'anonymat pour les cryptos.
  • Les risques géographiques, les criminels pouvant exploiter les pays dont les mesures nationales en matière de crypto-actifs sont faibles, voire inexistantes.
  • Les modèles de transaction - qui sont irréguliers, inhabituels ou peu courants, ce qui peut laisser supposer une activité criminelle.
  • La taille des transactions - si le montant et la fréquence n'ont pas d'explication commerciale logique.
  • Profils de l'expéditeur ou du destinataire - un comportement inhabituel peut suggérer une activité criminelle.
  • L'origine des fonds ou de la richesse - qui peut être liée à une activité criminelle.

Les opérateurs de Tether (USDT) ont indiqué qu'ils allaient déplacer 1 milliard de jetons du réseau blockchain de Tron (TRX) vers Ethereum (ETH), ajoutant que "l'offre totale de Tether ne changera pas pendant ce processus". Le mouvement, annoncé dans un tweet officiel, verra environ 7% de l'offre totale du jeton passer sur le réseau Ethereum, et impliquera un échange crypté "par un tiers". L'échange sera effectué en deux transactions distinctes.

La province de Fujian, en Chine, a lancé de nombreux projets de type "blockchain", selon le média Kuaixun. La région aurait lancé dimanche son node pour le projet national Blockchain Service Network. Elle aurait commencé à travailler sur une plateforme de services d'application, un réseau d'appels d'offres en chaîne pour les projets d'ingénierie publique, un système de droits d'auteur et un projet de facturation financière numérique.

La police de Jinan, en Chine, examinerait une plainte d'investisseurs concernant le jeton de yield-farming KIMCHI de Gate.io. Selon China Times, les investisseurs ont déclaré que leurs participations se sont évaporées après un effondrement de la valeur. L'entreprise, qui possède des bureaux dans la zone high-tech de Jinan, a déclaré au même média qu'elle fonctionnait comme d'habitude et a qualifié de "rumeur" les rapports d'une enquête policière. KIMCHI a été lancée au début du mois et a levé quelque 500 millions de dollars en quelques heures, atteignant des prix allant jusqu'à 5 dollars - avant de chuter plus tard à la marque de 0,03 dollar.

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