63 personnes accusées de blanchiment d’argent en cryptomonnaies arrêtées en Chine
La police chinoise a procédé à l’arrestation d’un groupe de 63 personnes accusées d’avoir blanchi 12 milliards de yens (1,72 milliard de dollars) par l’intermédiaire de cryptomonnaies.
Le Bureau de la sécurité publique de la ville de Tongliao, en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, a déclaré que depuis mai 2021, ce groupe criminel a converti les recettes issues de sources illicites – notamment des systèmes pyramidaux, des fraudes et des jeux d’argent – en Tether, le premier stablecoin du marché (USDT).
En outre, les fonds ont été répartis sur plusieurs comptes cryptos, que les suspects auraient utilisés pour reconvertir l’argent en yuan.
Selon le communiqué, le groupe a utilisé Telegram, une application interdite en Chine, pour recruter des personnes dans tout le pays. Chacune de ces personnes ouvrait ensuite des comptes en cryptomonnaies pour blanchir les fonds et recevait une commission basée sur le montant des transactions en cryptomonnaies qu’elle traitait.
‘La crypto comme barrière physique’
L’organisation avait une division claire du travail, ont indiqué les autorités. Après chaque opération, les chefs de gang, les chefs d’équipe, les caissiers et les personnes qui blanchissaient l’argent à un niveau inférieur recevaient des commissions dans des proportions différentes.
L’officier qui serait en charge de l’affaire a déclaré que le blanchiment d’argent par le biais de la monnaie numérique est une méthode relativement nouvelle, et qu’elle rend les investigations plus difficiles.
“Étant donné qu’acheter des devises numériques de manière anonyme et les vendre ensuite équivaut à mettre en place une barrière physique, il n’y a aucun moyen de suivre le flux des fonds ou de trouver le destinataire par des moyens traditionnels, et le suivi et la récupération des devises numériques sont également très compliqués.”
Il a ajouté que l’obtention de preuves dans cette affaire a été difficile, mais que la police a eu recours à de multiples méthodes telles que l’interrogatoire des personnes impliquées, l’enquête sur les exchanges cryptos étrangers et le traçage des enregistrements blockchain.
Cette organisation criminelle aurait aidé des groupes criminels nationaux et étrangers pour l’exécution d’opérations de blanchiment d’argent.
Une affaire qui pèse 18,6 millions de dollars
Selon le communiqué, le Bureau de la sécurité publique a été alerté lorsqu’il a remarqué que l’un des suspects avait un volume de transactions mensuel de 10 millions de yens (1,44 million de dollars) sur son compte bancaire, ce qui a déclenché une enquête pour “suspicion de délits de blanchiment d’argent.”
Plus de 200 policiers avaient été dépêchés dans 17 provinces, régions autonomes et municipalités. Deux des suspects avaient fui à Bangkok, en Thaïlande, mais ont été persuadés de revenir en Chine.
Les autorités ont déclaré que des produits d’une valeur de plus de 130 millions de yens (18,6 millions de dollars) ont été confisqués au groupe et que plus de 10 repaires de blanchiment d’argent ont été détruits.
La Chine continue sa politique de répression du secteur crypto, et cette arrestation n’est que la dernière d’une longue série liées à la crypto. En mars, la police de Shanghai a démantelé un système pyramidal impliquant des cryptomonnaies d’une valeur de plus de 100 millions de yens (14,3 millions de dollars). En septembre, la police de Hengyang, dans la province du Hunan, a arrêté 93 personnes impliquées dans un système de blanchiment d’argent d’une valeur de 40 milliards de yens (5,73 milliards de dollars).
Pendant ce temps, comme indiqué la semaine dernière, Tether, la société derrière l’USDT, a élargi ses offres pour inclure le yuan chinois offshore (CNH₮) sur la blockchain Tron. Cette initiative permet aux citoyens chinois d’envoyer et de recevoir des paiements en stablecoins.
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