18 août 2021 · 4 min read

Binance recrute un ancien responsable du Trésor américain

L’exchange Binance a annoncé la nomination d’un ancien fonctionnaire du Trésor américain comme nouveau responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) - alors que la plateforme cherche apparemment à gagner des points auprès des régulateurs du monde entier.

binance aml
Source: Adobe Stock / mehaniq41

Ces derniers mois, la société a fait l'objet de plusieurs examens de la part des régulateurs dans de nombreux pays, de l'Allemagne au Royaume-Uni en passant par Singapour et la Thaïlande.

Selon un communiqué de presse partagé avec Cryptonews.com, la société a déclaré que Greg Monahan, un ancien enquêteur du Trésor américain, occuperait le poste de "Global Money Laundering Reporting Officer".

La société a déclaré que Monahan dispose de "près de 30 ans de service gouvernemental reconnu", dont la plupart en tant qu'enquêteur du Trésor - au sein duquel il était "responsable des enquêtes sur la fiscalité, le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers connexes". Monahan, ajoute le cabinet, a "mené des enquêtes internationales complexes qui ont abouti au démantèlement" de "cybercriminels prolifiques, d'acteurs étatiques et d'organisations terroristes".

Monahan a déclaré que ses efforts seront "axés sur l'expansion des programmes internationaux de Binance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que sur le renforcement des relations de l'organisation avec les organismes de réglementation et d'application de la loi dans le monde entier."

Ces derniers mois, la société a investi beaucoup d'argent dans le domaine de la conformité. Binance a déclaré que Karen Leong, qui occupe actuellement le poste de “Global Money Laundering Reporting Officer”, deviendra son nouveau directeur de la conformité, et a noté que l’équipe dédiée à ce département "a augmenté de 500% depuis 2020."

La firme a déjà engagé les anciens dirigeants du Groupe d'action financière (GAFI) Rick McDonell et Josée Nadeau en tant que conseillers en matière de conformité et de réglementation. L'ancien sénateur américain Max Baucus est également conseiller en matière de politique et de relations gouvernementales.

Cette nouvelle fait suite aux articles publiés en début de semaine selon lesquels Binance était en pourparlers avec l'ancien directeur du Abu Dhabi Global Market, l'ancien responsable de la réglementation de la Bourse de Singapour et l'ancien responsable de la Money Authority of Singapore (MAS), Richard Teng.

Selon Bloomberg, des sources "familières avec le sujet" ont déclaré que Teng avait été invité à prendre en charge les opérations de la région d’Asie de la plateforme.

Binance a été secoué par le départ surprise de Brian Brooks, l'ancien premier responsable de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), après moins de quatre mois à son poste de PDG de Binance.US.

Citant deux "personnes familières avec la décision", le média The Block a indiqué que Joshua Sroge, qui avait été nommé directeur financier de Binance en janvier 2020, assurerait l'intérim jusqu'à ce qu’un remplaçant soit engagé.

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