Les portefeuilles d’Alameda Research sont devenus actifs et plus d’un million de dollars de jetons ont été liquidés
Des activités ont été aperçues sur les portefeuilles d’Alameda Research, la société commerciale qui appartenait à Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX. En effet, des actifs qui étaient stockés dans ces portefeuilles ont été mis en circulation et liquidés il y a quelques heures. Qui est à l’origine de cet acte ? De toutes les façons, les responsables seront dévoilés car l’enquête sur l’effondrement de FTX se poursuit.
De nouvelles transactions après plus d’un mois d’inactivité
Depuis la mise en faillite de la plateforme de trading de crypto-monnaies FTX, la société et toutes ses filiales sont scrutées à la loupe. Les moindres faits et gestes sont rapportés et analysés. C’est dans ce sens qu’Arkham Intelligence a observé des activités récentes sur les portefeuilles numériques appartenant à Alameda Research, une branche de FTX.
Pourtant, aucune activité n’a été enregistrée depuis quasiment un mois, depuis que la mauvaise gestion des comptes du groupe FTX a été exposée au grand jour. Dans une publication sur Twitter, Arkham Intelligence fait remarquer que des mouvements ont eu lieu sur les portefeuilles d’Alameda Research récemment alors qu’ils étaient inactifs durant plusieurs semaines.
On peut lire que le montant des transactions enregistrées sur ces portefeuilles est estimé à plus d’un million de dollars. Ces fonds ont été transférés sur des mélangeurs cryptographiques à partir des portefeuilles d’Alameda Research.
Par définition, un mélangeur ou mixeur cryptographique est une plateforme qui assure l’anonymat des transactions de crypto-actifs. Ils sont utilisés pour dissimuler les traces que les cryptos laissent sur le régistre public pendant des transactions normales. Les détenteurs y déposent leurs jetons numériques et le mélangeur s’occupe de les mélanger entre eux.
À la fin du processus, chaque détenteur récupère le même nombre de jetons déposés sauf que l’adresse de provenance sera différente de l’adresse initiale du dépôt, dissimulant ainsi l’historique des transactions de ces crypto-monnaies.
D’après les informations d’Arkham Intelligence, c’est vers ces mélangeurs que les crypto-actifs détenus dans les portefeuilles d’Alameda Research ont été transférés. Il s’agissait principalement des devises numériques basées sur Ethereum à savoir ETH, CRV (Curve), DAI, et USDC.
Plusieurs portefeuilles de la société appartenant au groupe de sociétés créé par Sam Bankman-Fried ont effectué des transferts vers l’adresse le wallet 0x64e. Après avoir réceptionné les fonds, ce portefeuille a ensuite procédé au transfert des cryptos vers des mélangeurs cryptographiques, notamment : ChangeNow et Fixedfloat.
Arkham Intelligence pense qu’il serait difficile d’imaginer qu’un employé bien introduit de la société pourrait être à l’origine de ces transferts, compte tenu de l’importance des fonds transférés. De même, la piste d’un pirate informatique n’est pas à écarter car une trentaine de portefeuilles a été impliquée dans les transferts des crypto-actifs.
D’après la société d’analyse des données cryptographiques, plus de 270,5 ETH ont été envoyés via la plateforme de mixage crypto ChangeNow, soit environ 325 000 dollars. La plateforme de mélange cryptographique Fixedfloat a reçu 800 000 USDT, tandis que Curve SynthSwap a reçu 200 000 USDT. La plateforme Airswap a reçu 200 000 USDT et d’autres plateformes de mélange de crypto-monnaies ont également reçu 200 000 USDT. En tout, 1,7 million de dollars ont été transférés sur des mélangeurs de crypto-monnaies.
Sam Bankman-Fried pourrait-il être impliqué dans les transferts douteux des fonds d’Alameda Research ?
Il serait difficile de penser que Sam Bankman-Fried soit à l’origine de ces transactions. Après sa première audience, il a payé une caution de 250 millions de dollars et a été assigné à domicile chez ses parents. Ses mouvements sont donc suivis à la loupe.
Les crypto-actifs détenus dans les portefeuilles d’Alameda Research ont été saisis dans le cadre de la procédure de faillite au même titre que ceux issus des portefeuilles de FTX Exchange. Il serait donc impensable que l’ancien PDG de FTX puisse prendre un risque aussi grand de procéder à la liquidation des actifs d’Alameda Research. Cet argument est le même pour Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research qui fait également l’objet de poursuites.
D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que la plateforme FTX est victime de piratage. Une cyberattaque avait précédemment permis de dérober plus de 370 millions de dollars quand l’entreprise déposait son bilan.
L’enquête sur la faillite du groupe FTX suit son cours et elle devrait permettre de tracer les données des crypto-actifs liquidés via la blockchain. Cette enquête permettra peut-être d’identifier le ou les responsables de cet incident.
