Pots-de-vin et prostituées thaïlandaises : Caroline Ellison fait de nouvelles déclarations explosives
Les opérations de recouvrement des fonds de l’exchange FTX avaient impliqué des prostituées thaïlandaises et des pots-de-vin à des responsables chinois. Ce sont les dernières révélations choc de Caroline Ellison, le témoin le plus important de l’accusation dans le procès pour fraude de Sam Bankman-Fried. Les premières révélations d’Ellison ont confirmé que Bankman-Fried avait ordonné à son équipe d’utiliser les fonds des clients de FTX pour payer les créanciers d’Alameda Research.
Alameda/FTX a utilisé de faux comptes associés à des prostituées thaïlandaises
Ellison a déclaré que dans le cadre de ses opérations, Alameda utilisait souvent des comptes sur d’autres exchanges, parmi lesquels OKX et Huobi. Cependant, suite à une enquête du gouvernement chinois pour blanchiment d’argent, les fonds avaient été gelés. Le montant de ces fonds s’élevait à près de 1 milliard de dollars. L’ancienne PDG d’Alameda a fait remarquer que ces investigations n’impliquaient pas directement la société-mère de FTX.
L’équipe d’Alameda avait engagé un avocat chinois pour négocier avec le gouvernement et récupérer les fonds, mais sans succès. Par la suite, Ellison a déclaré qu’elle avait eu recours à un stratagème impliquant la création de faux comptes utilisant l’identité de prostituées thaïlandaises :
« Sur OKX, nous avons créé plusieurs comptes en utilisant les identifiants de différentes personnes qui, je crois, étaient des prostituées thaïlandaises (…) »
Ellison a expliqué qu’ils avaient eu recours à des transactions « déséquilibrées » entre leur compte principal et les autres comptes pour pouvoir retirer l’argent. Ryan Salame, un autre ancien cadre de FTX qui a également plaidé coupable aux accusations de fraude, lui aurait fourni les identités en question.
OK – here from today's (now yesterday's) court exhibits in US v. SBF is the reference to the bribe to Chinese officials, also involving Sam Trabucco, as "the thing" – Inner City Press coverage, SDNY & UN, will continue : ) Support: https://t.co/u4oPsv17a8 pic.twitter.com/BMvHihOKuN
— Inner City Press (@innercitypress) October 12, 2023
150 millions de dollars de pots-de-vins pour récupérer des fonds gelés sur des exchanges chinois
Ce stratagème n’avait cependant pas donné les résultats souhaités. Ainsi, SBF avait décidé de verser d’importants pots-de-vin à dans une dernière tentative de récupérer les fonds bloqués. L’équipe de direction avait transféré environ 150 millions de dollars d’actifs cryptos dans des portefeuilles qui appartiendraient (selon toute vraisemblance) à des responsables gouvernementaux chinois. Le juge Lewis Kaplan a tenu à souligner que le procès en cours ne se concentrerait pas sur ces allégations de corruption. Cependant, Bankman-Fried sera de nouveau jugé en mars 2024 pour d’autres allégations qui comprennent notamment des accusations de corruption.
Un autre sujet important que les procureurs ont soulevé est tiré du mémo personnel d’Ellison et concerne Binance. L’ancien PDG d’Alameda aurait écrit que l’un des objectifs de SBF était de pousser les régulateurs à sévir contre Binance. Selon Ellison, Bankman-Fried estimait que c’était l’un des meilleurs moyens potentiels pour FTX d’augmenter sa part de marché :
« Les régulateurs lui avaient promis que cela se produirait (…) »
Le plus important exchange du marché et un des principaux rivaux de FTX est sous les feux des projecteurs depuis l’effondrement de son rival. Les régulateurs américains l’accusent notamment d’avoir transgressé la législation américaine sur les valeurs mobilières et d’opérer illégalement sur le territoire américain.
Sources : Decrypt, Inner City Press
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