Elle blanchit des millions en cryptomonnaies pour l’élite russe
Dans une révélation fracassante, le Trésor américain a sanctionné Ekaterina Zhdanova, accusée de blanchir des millions en cryptomonnaies pour l’élite russe. Annoncées vendredi, ces sanctions s’intensifient dans le cadre d’une lutte contre ceux qui, au sein de l’État russe, tentent de contourner les sanctions internationales grâce à la monnaie virtuelle. La situation démontre l’utilisation détournée des cryptomonnaies dans le contexte géopolitique tendu actuel, soulignant l’urgence d’une régulation adaptée.
La toile de la finance virtuelle : Ekaterina Zhdanova au cœur du scandale
Le département du Trésor des États-Unis, via son Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), a récemment mis en lumière l’implication d’Ekaterina Zhdanova dans le blanchiment et le transfert de fonds pour l’élite russe en utilisant la cryptomonnaie. Vendredi dernier, des sanctions ont été imposées à Zhdanova, dans un effort pour démanteler le réseau d’entités russes utilisant les actifs virtuels pour diminuer l’impact des sanctions internationales.
Brian E. Nelson, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a souligné l’engagement des États-Unis à protéger le système financier international contre l’exploitation des technologies émergentes et les risques associés à la finance illicite dans l’écosystème des actifs virtuels.
Zhdanova fait face à des accusations sérieuses. On l’accuse d’avoir caché la richesse d’un client russe. Elle aurait facilité le transfert de plus de 2,3 millions de dollars vers l’Europe de l’Ouest. Comment ? En ouvrant de façon frauduleuse des comptes d’investissement et en réalisant des achats immobiliers.
Le Trésor américain souligne la gravité de ces actes. Ils pourraient permettre de contourner les sanctions internationales. Ces sanctions visent à punir la Russie pour son agression injustifiée. Elles cherchent également à couper les entités et les individus russes sanctionnés du système financier mondial.
Le réseau Garantex au cœur du blanchiment pour oligarques russes
Ekaterina Zhdanova aurait impliqué la plateforme d’échange russe Garantex Europe OU dans ses opérations. L’OFAC l’a signalée pour son mépris des règles anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Cette plateforme aurait donc été un canal pour des activités illégales. Zhdanova ne se serait pas limitée aux cryptomonnaies. Elle aurait aussi réalisé des transactions en espèces et utilisé des entreprises classiques pour ses opérations.
Elle a par ailleurs orchestré des transferts de fonds pour des oligarques en déplacement mondial. Par exemple, elle aurait assisté un oligarque russe dans le transfert de plus de 100 millions de dollars aux Émirats arabes unis. De plus, elle proposait un service de résidence fiscale aux Émirats. Celui-ci pourrait avoir aidé à cacher l’identité des clients russes. Ce service incluait une résidence fiscale, une carte d’identité émiratie et un compte en banque. Les règlements se faisaient en espèces ou en cryptomonnaies. Ils arrivaient sur un compte dubaïote avant d’être dispatchés vers des comptes internationaux, au gré des clients.
Source : The Block
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