Cryptonews Actualités Altcoin Escroquerie crypto-monnaie : 4 ans de prison pour vol de 6,62 millions d’euros

Escroquerie crypto-monnaie : 4 ans de prison pour vol de 6,62 millions d’euros

Alm Maye

Mai 10, 2024 15:03 UTC+2 | 3 min de lecture

escroquerie crypto-monnaie

Dans le secteur des cryptos, les escroqueries prennent diverses formes, exposant les investisseurs à des risques considérables. Un cas d’hameçonnage ou phishing a conduit à une condamnation notable au Royaume-Uni.

Les 2 malfaiteurs sont responsables de la perte de 5,7 millions de livres sterling, équivalents à 6,62 millions d’euros.

Un faux exchange crypto soutire des millions à des utilisateurs cryptos

Dans une affaire de fraude élaborée, un duo a exploité la confiance des investisseurs crypto en créant une fausse plateforme. Celle-ci mimait l’interface et les services de l’exchange très connu Blockchain.com.

Two UK men jailed for a $7.125M crypto scam, pretending to be https://t.co/grP5MflV6u 🚨 Total UK crypto scam losses average £15,000 $BTC.

Read More👇https://t.co/lfBA9MIONe

— coin.news (@CoinDotNews) May 8, 2024

Avec ce faux site, ils ont pu facilement avoir les identifiants de plusieurs utilisateurs et dérober ainsi leurs cryptos. On parle de plus de 55 personnes volées réparties dans 26 pays, dont 11 résidents au Royaume-Uni.

Heureusement, ces dernières ont toutes été identifiées par l’unité régionale de lutte contre la criminalité organisée du Sud-Ouest (SWROCU). C’est l’équivalent de l’OFAC en France.

L’affaire a pris une tournure décisive avec l’arrestation d’un des escrocs. Il s’agit de Jake Lee, âgé de 38 ans, originaire Charlcombe en Angleterre. Il a été arrêté par la police d’Avon et Somerset pour suspicion de blanchiment d’argent.

Lors de cette arrestation, les autorités ont saisi trois seed phrase de wallet Bitcoin, trois appareils numériques, et 24 000 £ en espèces. Parallèlement, le SWROCU enquêtait déjà sur une fraude où un résident du Wiltshire avait été escroqué de 11 000 £.

Les enquêtes menées par l’unité ont permis de lier formellement ces fraudes à Lee et à un complice nommé James Heppel. L’analyse des appareils électroniques a été cruciale dans cette déduction. Les accusés ont reconnu les faits.

Lee a été condamné à une peine de 4 ans de prison, tandis que Heppel a écopé de quinze mois. De plus, une ordonnance de confiscation s’élevant à un million de livres sterling a été prononcée contre Lee.

Au terme de cette enquête, près de 64 000 £ en crypto-monnaies et 835 000 £ en espèces ont été récupérées. De même, les enquêteurs ont pu mettre la main sur 3 véhicules, et un tableau de l’artiste Bansky estimé à 60 000 £.

Les arnaque crypto toujours d’actualité en 2024

Le rapport 2023 de Chainalysis montre une réduction de 40 % des fonds vers des adresses illicites. Le total est passé de 39 milliards de dollars en 2022 à 24,2 milliards. Mais, ces chiffres pourraient augmenter avec la découverte de nouvelles adresses illicites.

Par ailleurs, les activités sur le darknet ont augmenté. Le volume est passé de 1,5 milliard de dollars en 2022 à près de 2 milliards en 2023. Les paiements de ransomwares ont également presque doublé.

Comment se prémunir des arnaques en crypto ? 3 astuces

En cette période d’euphorie sur les marchés, voici quelques conseils pour éviter de tomber dans les pièges des escrocs.

Vérifiez toujours l’URL des sites

Avant d’investir ou de partager vos données, assurez-vous que la plateforme est légitime. Recherchez des avis vérifiés. Scruter les forums populaires et les canaux Discord pour chercher des retours d’expérience d’autres utilisateurs.

Méfiez-vous des sites web qui imitent les adresses de plateformes reconnues et vérifiez toujours l’URL minutieusement.

Utilisez des wallets sécurisés

Optez pour des wallets crypto réputés qui proposent l’authentification à doubles facteurs et le chiffrement multi-signature. Ne stockez jamais vos clés privées en ligne. Optez pour des alternatives physiques.

Soyez sceptique face aux offres trop alléchantes

Si une offre semble trop belle pour être vraie, elle l’est probablement. Méfiez-vous des promesses de rendements élevés avec peu ou pas de risque. Les escroqueries comme les systèmes de Ponzi pullulent très souvent en cette période. C’est le moyen le plus facile d’appâter les néophytes qui découvrent la crypto.

Source: Chainalysis