FTX cherche à récupérer 700 millions de dollars auprès des amis de SBF

Alors que la procédure de restructuration de FTX se poursuit après son dépôt de bilan, la nouvelle direction multiplie ses efforts pour récupérer les actifs de l’exchange. FTX a en effet engagé une procédure judiciaire contre plusieurs sociétés qui auraient reçu des millions de dollars d’investissement de la part de son ancien PDG, Sam Bankman-Fried. 

Nouvelles transactions suspectes dans l’affaire FTX

Dans la plainte déposée le 22 juin dernier, FTX réclame le remboursement de 700 millions de dollars à la société d’investissement K5 Global, ainsi que les sociétés écrans qui lui sont affiliées, Mount Olympus Capital et SGN Albany Capital. 

FTX allègue que ces investissements ont contribué à l’enrichissement des dirigeants de K5 sans aucune contrepartie positive pour l’exchange. SBF aurait ignoré les avertissements de plusieurs employés de FTX qui craignaient que l’exchange ne soit victime d’escroqueries.

Un exemple de ces mauvais placements aurait été effectué pour l’achat d’une participation minoritaire dans la marque 818 Tequila de Kendall Jenner. 214 millions de dollars auraient été utilisés pour cet achat alors que les actifs de la société de Jenner étaient évalués à seulement 2,94 millions de dollars. L’investissement aurait été réalisé par une société écran contrôlée par Bankman-Fried.

Les accusés estiment que ces opérations n’ont pas permis à FTX de “recevoir une valeur équivalente”. En conséquence, FTX considère que ces opérations devraient entrer dans la catégorie des transactions évitables. Dans le cadre de la loi américaine sur les faillites, une transaction évitable peut être annulée en vertu du Bankruptcy Code ou d’autres lois.

Les relations privilégiées de Sam Bankman-Fried

K5 Global est dirigée par Michael Kives, qui occupait précédemment un poste au sein de l’agence artistique CAA et a également fait office d’assistant personnel à Hilary Clinton. Après l’effondrement de FTX, ce dernier aurait orchestré une campagne visant à tenter de renflouer l’exchange.

Les défendeurs affirment cependant que ce procès n’a pas lieu d’être. Un porte-parole de K5 a déclaré que les accusations étaient sans fondement. En effet, K5 Global et ses dirigeants auraient noué des liens commerciaux avec Sam Bankman-Fried sans douter de sa légitimité. Par ailleurs, elle affirme que K5 avait l’impression que les deux parties entamaient “une relation commerciale équitable, à long terme et mutuellement bénéfique”.

K5 Global n’est pas la seule société contre laquelle FTX a porté plainte. L’exchange avait réclamé 4 milliards de dollars à Genesis, la plateforme de prêts cryptos du Digital Currency Group. Par ailleurs, FTX avait précédemment accusé SBF d’avoir réalisé plusieurs acquisitions sans valeur, parmi lesquels celui de Embed Financial Technologies et a réclamé 240 millions de dollars à l’ancien PDG. 

Les complexités de cette affaire ont amené le juge du district de Manhattan, Kevin Castell, à suspendre les poursuites civiles engagées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures and Trading Commission (CFTC). Par la suite, le juge du district sud de l’Etat de New York, Lewis Kaplan, a également été décidé que les accusations pénales feraient l’objet de deux procès distincts.

Source : Reuters