La SEC met un terme à une escroquerie crypto visant les investisseurs hispaniques
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une requête d’urgence pour mettre fin à un schéma de Ponzi crypto en cours ciblant les investisseurs hispaniques.
Selon un communiqué de presse de la SEC, le système a été mis en place par les défendeurs Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto par le biais de CryptoFX, une société fondée et contrôlée par Chavez.
Les détails de la plainte révèlent que Chavez a été le fondateur du système en 2020, lorsqu’il a commencé à organiser des cours payants “dans le but apparent d’éduquer et d’habiliter la communauté latino à créer de la richesse grâce au trading d’actifs cryptos”.
Cependant, il ne disposait d’aucune expérience, éducation ou formation en matière d’investissements ou d’actifs cryptos. Les cours et les séminaires n’étaient qu’un moyen de solliciter les “investisseurs non avertis” pour qu’ils cèdent leur argent à CryptoFX, basé au Texas, afin qu’ils l’utilisent prétendument pour effectuer des opérations de trading en devises et en cryptomonnaies.
Benvenuto aurait sollicité un gros investisseur pour participer au stratagème et aurait aidé à détourner des fonds par le biais de CBT Group, une société qu’il contrôle avec Chavez. Le stratagème a permis de lever plus de 12 millions de dollars auprès d’environ 5 000 investisseurs.
Chavez et Benvenuto ont ensuite utilisé plus de 90 % des fonds pour payer les rendements aux investisseurs, mener un style de vie somptueux et acheter des biens immobiliers. La SEC affirme que le duo a effectué environ 2,7 millions de dollars de paiements tout en détournant près de 8 millions de dollars pour leur usage, dont près de 1,5 million de dollars que Chavez a dépensé en voitures, paiements par carte de crédit, bijoux, divertissement pour adultes et une maison au nom de sa femme.
La SEC sévit contre les schémas de Ponzi cryptos
La SEC accuse les défendeurs de transgressions des dispositions antifraude du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act ; de violations du Investment Advisers Act de 1940, et de violations des dispositions relatives à l’enregistrement des valeurs mobilières du Securities Act.
La SEC demande une injonction permanente, des pénalités civiles et la restitution des gains mal acquis avec intérêts, ainsi que l’interdiction pour Chavez et Benvenuto de servir en tant que responsables ou directeurs de toute société publique.
Le communiqué de presse ajoute que le tribunal de district américain du district sud du Texas a rendu une ordonnance de gel des actifs des défendeurs et a également accordé d’autres mesures d’urgence.
Cette affaire n’est que la dernière de la SEC dans le cadre de ses efforts redoublés pour mettre fin à la fraude dans l’espace crypto et réglementer le marché. En août dernier, l’organisme de surveillance du marché des valeurs mobilières a engagé des poursuites contre 11 personnes impliquées dans l’exploitation et la promotion de la chaîne de Ponzi crypto Forsage, d’une valeur de 300 millions de dollars, comme l’avait rapporté Reuters.
Suivez nos liens d’affiliés:
- Pour acheter des cryptomonnaies en Zone SEPA, Europe et citoyens français, visitez Coinhouse
- Pour acheter des cryptomonnaies au Canada, visitez Bitbuy
- Pour générer des intérêts grâce à vos bitcoins, allez sur le site de BlockFi
- Pour sécuriser ou stocker vos cryptomonnaies, procurez-vous les portefeuilles Ledger ou Trezor
- Pour transiger vos cryptos de façon anonyme, installez l’application NordVPN
Pour accumuler des cryptos en jouant :
Restez informé grâce à notre newsletter hebdomadaire gratuite et à nos réseaux sociaux:
