Le ministère américain de la Justice a saisi 112 millions de dollars liés à des systèmes d’investissement en cryptomonnaie
Le ministère américain de la justice (DOJ) a saisi des cryptomonnaies pour une valeur de plus de 112 millions de dollars en lien avec plusieurs escroqueries effectuées en cryptomonnaies.
La saisie visait six comptes cryptos et s’appuyait sur des mandats autorisés par des juges du district de l’Arizona, du district central de Californie et du district de l’Idaho, selon un communiqué du ministère de la justice publié lundi.
Selon les documents judiciaires, les comptes ont été utilisés pour blanchir des fonds provenant de ce que le procureur a appelé des escroqueries de confiance en cryptomonnaie, des escroqueries où les fraudeurs cultivent des relations à long terme avec des victimes rencontrées en ligne, les incitant finalement à faire des investissements frauduleux.
Au lieu d’aller à des projets légitimes en cryptomonnaie, l’argent investi par les victimes était acheminé vers des portefeuilles crypto contrôlés par les escrocs, a déclaré le ministère de la justice.
L’annonce du ministère de la justice ne précise pas quelles sont les cryptomonnaies concernées par l’affaire.
La fraude à l’investissement est à l’origine de 3,31 milliards de dollars de pertes
L’Internet Crimes Complaint Center du FBI a rapporté que la fraude à l’investissement a causé les pertes les plus élevées de toutes les escroqueries en 2022, soit 3,31 milliards de dollars.
Les fraudes impliquant des cryptomonnaies ont représenté la majorité de ces escroqueries, augmentant de 183 % par rapport à 2021 pour atteindre 2,57 milliards de dollars de pertes déclarées l’année dernière.
Priver de leurs gains les organisations organisant des escroqueries est un élément important de la stratégie du ministère de la Justice pour lutter contre les “stratagèmes” de ces organisations, a déclaré le directeur Eun Young Choi de l’équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (NCET) de la division criminelle.
Il a ajouté que le Bureau se concentre désormais particulièrement sur les cryptomonnaies et sur le suivi des mouvements de fonds observés sur la blockchain
“Nous continuerons à utiliser tous les outils à notre disposition pour perturber et décourager les escroqueries crypto, notamment en suivant l’argent sur la blockchain et en saisissant la cryptomonnaie pour restituer les fonds aux victimes, ainsi qu’en ciblant et en supprimant l’infrastructure en ligne utilisée par les escrocs“.
Le directeur adjoint Luis Quesada, de la division des enquêtes criminelles du FBI, a ajouté :
“Les fraudes financières de ce type démontrent que les criminels sont prêts à tout pour escroquer des victimes innocentes. Aucun endroit n’échappe à la vigilance du FBI”.
