Do Kwon, fondateur de Terraform en faillite, est accusé de fraude par la SEC
Selon une plainte déposée dans le district sud de New York, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accuse Terraform Labs, basée à Singapour, et son dirigeant Kwon Do-hyung d’avoir escroqué ses investisseurs. Cette fraude porte sur des crypto-monnaies d’une valeur de plusieurs milliards de dollars.
Gary Gensler, président de la SEC, dans l’annonce du dépôt par l’agence, a déclaré :
“Nous accusons Terraform et Do Kwon d’avoir omis de fournir au public des informations complètes, justes et véridiques, comme cela est requis pour une gamme de titres de crypto-monnaie, plus particulièrement pour LUNA et Terra USD”.
Il a par ailleurs ajouté :
“Nous accusons également ces personnes d’avoir commis une escroquerie en multipliant des affirmations fausses et trompeuses pour susciter la confiance avant de causer des pertes dévastatrices pour les investisseurs.”
La SEC affirme que Kwon et Terraform ont collecté des milliards de dollars par le biais d’une offre et d’une vente non autorisées de titres de crypto-monnaie, y compris le stablecoin algorithmique TerraUSD et les mAssets. Ces deux derniers sont des jetons qui reflètent le prix des actions basées aux États-Unis.
L’agence soutient par ailleurs que Terraform et Kwon ont trompé les investisseurs en assurant qu’une application de paiement mobile populaire en Corée du Sud utilisait la blockchain Terra, afin d’ajouter de la valeur à la crypto-monnaie LUNA.
Dans le communiqué de presse de la SEC, Gurbit S. Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC, a déclaré :
“Comme nous l’avons indiqué dans notre plainte, l’écosystème Terraform n’était ni décentralisé, ni financier. Il s’agissait simplement d’une fraude soutenue par un soi-disant “stablecoin” algorithmique, dont le prix était contrôlé par les accusés, et non par un quelconque code”.
Avant de s’effondrer en mai de l’année dernière, le projet de crypto-monnaie de Terraform Labs, était évalué à 40 milliards de dollars. La faillite de Terraform Labs est en partie due au dépeçage du stablecoin Terra et de la chute de la valeur de sa crypto-monnaie sœur Luna, qui est passée d’environ 120 dollars à zéro.
La Serbie prête à contribuer à l’enquête sur la fraude concernant Do Kwon de Terra
Le responsable de Terraform Labs, connu sous le nom de Do Kwon, résiderait en Serbie. La semaine dernière, les procureurs de Séoul ont déclaré à Forkast que les autorités serbes avaient accepté de “coopérer activement” à l’enquête et à l’expatriation de Kwon.
Do Kwon, dont le nom complet est Kwon Do-hyung, a quitté son domicile à Singapour à la fin de l’année dernière après qu’Interpol a publié une “Red notice” pour son arrestation à la demande de la Corée du Sud. Kwon a nié toutes les accusations, qu’il a qualifiées de politiquement motivées.
Le bureau de Séoul a confirmé qu’une équipe de procureurs s’est rendue en Serbie la semaine dernière et a rencontré les autorités locales qui ont proposé leur aide pour l’enquête.
La visite a été rapportée pour la première fois par le journal local Chosun. Cette équipe était composée de Dan Sung-han, directeur chargé des délits financiers et des délits liés aux valeurs mobilières au sein du bureau du procureur du district sud de Séoul. Lee Ji-hyung, directeur de la division des affaires criminelles internationales au sein du ministère de la Justice, était également présent.
Hwang Suk-jin, professeur de sécurité de l’information à l’université sud-coréenne de Dongguk, a déclaré que ce déplacement reflète la volonté d’accélérer l’enquête et ajoutera “un élan considérable” aux efforts déployés pour appréhender Do Kwon.
Une enquête qui rappelle celle de Sam Bankman-Fried et la plateforme en faillite FTX
Pour certains analystes, les multiples faillites de crypto-monnaies en 2022, dont celle de la plateforme FTX en novembre, sont liées à la faillite, en mai 2022, du stablecoin Terra et de la crypto-monnaie Luna, dont la valeur s’élevait à 40 milliards de dollars. Ceux-ci estiment aussi que cet effondrement a déclenché un effet domino de défaillances dans tout le secteur.
Mais alors que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté pour de multiples accusations de fraude, le fondateur de Terra-Luna, le Sud-Coréen Kwon Do-hyung, vivrait en Serbie. Jusqu’à ce jour, son arrestation et sa demande d’extradition restent sans succès.
Sur Twitter et ailleurs, Do Kwon a déclaré que le stablecoin Terra-Luna, qu’il appelait l’œuvre de sa vie, a peut-être échoué et que c’était sa responsabilité, mais que ce n’était pas le résultat d’une fraude. En effet, même s’il assure l’entière responsabilité de l’effondrement de sa plateforme, il soutient que cela n’était un acte criminel. Mais les actions conjointes de la SEC et de Séoul devraient avoir raison de Do Kwon.
