Un ancien employé de Coinbase plaide coupable de délit d’initié
Un ancien employé de l’exchage Coinbase a plaidé coupable de délit d’initié, marquant le premier cas de ce genre lié aux cryptomonnaies aux États-Unis.
Ishan Wahi, ancien responsable de produit de Coinbase, a plaidé coupable de deux chefs d’accusation dans une affaire de conspiration par fraude électronique. Dans un communiqué de presse publié mardi, le Département de la Justice américain (DOJ) a déclaré que Wahi s’était rendu coupable de délit d’initié en utilisant des informations confidentielles sur les jetons devant être cotés sur la plateforme.
Les accusations contre Wahi ont été déposées pour la première fois en juillet de l’année dernière devant un tribunal fédéral du district sud de New York. “Wahi est le premier individu à admettre sa culpabilité dans une affaire de délit d’initié impliquant les marchés cryptos”, a déclaré Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, ajoutant :
“Que cela se produise sur les marchés boursiers ou sur les marchés cryptos, le vol d’informations commerciales confidentielles pour votre profit personnel ou celui d’autrui est un crime fédéral grave.”
La condamnation de Wahi est prévue pour le 10 mai. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, cependant sa peine de prison pourrait être réduite de 36 à 47 mois dans le cadre de son accord de plaidoyer, selon Reuters.
Wahi a commencé à travailler au sein l’équipe de listing des actifs de Coinbase vers octobre 2020, selon le DOJ. Il a ainsi eu accès à des informations privilégiées sur les actifs numériques dont la cotation était prévue sur la plateforme.
Wahi a ensuite divulgué ces informations à son frère Nikhil Wahi et son ami Sammer Ramani pour leur permettre d’acheter des jetons juste avant leur cotation, générant collectivement “des gains réalisés et non réalisés totalisant au moins environ 1,5 million de dollars”, a déclaré le DOJ l’année dernière.
Ramani n’a pas été appréhendé. Nikhil Wahi a reconnu être coupable des accusations de conspiration de fraude électronique en septembre et a été condamné le mois dernier à 10 mois de prison.
Dans l’espace crypto, le listing sur un exchange majeur est un évènement très important, car il entraîne un bond du prix du jeton. Bien entendu, cela crée de nombreuses tentations pour les employés des exchanges.
Après l’incident de délit d’initié, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a répondu aux préoccupations liées au listing des jetons sur l’exchange. Il a annoncé la mise en place de mesures visant à améliorer les procédures de listing de manière à assurer qu’il n’existe pas d’avantage discriminatoire exploitable.
Il a déclaré qu’ils essaieraient de supprimer la possibilité d’analyser les données sur la chaîne pour estimer la valeur des jetons dont la sortie est prévue. Bien que ces données soient accessibles au public, M. Armstrong a déclaré que seuls les utilisateurs les plus enthousiastes et les plus avancés y auraient accès.
