Arrestation de Do Kwon au Monténégro : le fondateur de Terraform Labs est accusé de fraude à New York

Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs et le crypto-fugitif, a été arrêté au Monténégro. Il est poursuivi à New York pour huit chefs d’accusation de fraude.

Selon un rapport de Reuters, le tribunal du district de Manhattan a rendu public jeudi l’acte d’accusation, qui inculpe Do Kwon. Celui-ci est accusé de deux chefs d’accusation pour fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique, de fraude sur les matières premières et d’association de malfaiteurs.

Selon le ministère public américain, M. Kwon a fait une série de déclarations fausses et trompeuses concernant le degré d’adoption de la blockchain Terra par les utilisateurs, lors d’une interview télévisée.

Le patron en disgrâce de la crypto-monnaie a également fait une série de déclarations prétendument trompeuses sur l’efficacité du stablecoin TerraClassicUSD à maintenir son ancrage au dollar américain. Par ailleurs, Kwon aurait participé à des stratégies de trading qui visaient à fausser le prix des actifs sur le marché.

Ce nouvel acte d’accusation intervient alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Terraform Labs et Kwon d’avoir escroqué des investisseurs américains à la mi-février.

La plainte déposée par la SEC accuse Terraform Labs et Do Kwon d’avoir orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars en crypto-monnaies.

La commission a déclaré que Terraform et Kwon ont recueilli des milliards de dollars auprès d’investisseurs au cours de la période allant de 2018 à mai 2022. Ces derniers ont vendu des “ valeurs mobilières de crypto-monnaie ” sous la forme d’actifs synthétiques ou ” mAssets “, le stablecoin algorithmique Terra USD (UST), et sa crypto-monnaie sœur LUNA.

Selon la plainte, Terraform et Kwon auraient trompé les investisseurs sur la stabilité de l’UST alors qu’ils utilisaient un modèle défectueux depuis le début.

Selon la plainte de la SEC, M. Kwon aurait transféré plus de 10 000 bitcoins des réserves de la Luna Foundation Guard (LFG) vers un “cold wallet” (portefeuille froid) et aurait effectué des retraits par l’intermédiaire d’une institution financière suisse.

Arrestation de Do Kwon confirmée au Monténégro

Ce jeudi, Filip Adzic, le ministre de l’Intérieur du Monténégro, a annoncé sur Twitter qu’une personne soupçonnée d’être Do Kwon avait été arrêtée à l’aéroport de Podgorica.

Dans la traduction du tweet de M. Adzic, on peut lire : 

“La police monténégrine a arrêté une personne soupçonnée d’être l’un des fugitifs les plus recherchés, à savoir le citoyen sud-coréen Do Kwon, cofondateur et PDG de la société Terraform Labs, basée à Singapour”.

Vendredi, la police sud-coréenne a déclaré que l’identité du suspect arrêté au Monténégro avait été confirmée comme étant celle de Do Kwon. La correspondance entre ses empreintes digitales et les informations détenues par l’Agence nationale de police du pays (KNPA) a permis de confirmer l’identité de Do Kwon.

Un responsable de la KNPA a déclaré : 

“Cette information a été communiquée au bureau des procureurs du district sud de Séoul et à Interpol au Monténégro”.

Do Kwon est le cofondateur et le directeur général de Terraform Labs, une société basée à Singapour qui est à l’origine du stablecoin TerraUSD et de la crypto-monnaie Luna.

TerraUSD a utilisé un mélange d’algorithmes et d’incitations pour les traders impliquant Luna, un jeton apparenté, dans le but de maintenir son ancrage à 1 dollar.

Cependant, en mai dernier, le stablecoin a perdu son ancrage au dollar à la suite d’une vague de liquidations qui a frappé le marché des crypto-monnaies.

Le groupe Terraform Labs est parvenu à rétablir partiellement l’ancrage du stablecoin au dollar en rachetant pour 2 milliards de dollars d’UST. Toutefois, la vague de liquidation qui se poursuivait a drainé ces fonds. En conséquence, LUNA, le jeton jumeau de l’UST, a subi une hyperinflation qui a fait chuter le cours de LUNA et de l’UST.

Selon les estimations du ministère public américain, l’effondrement de l’écosystème Terra a fait perdre au moins 40 milliards de dollars aux investisseurs.

Fin de la traque de Do Kwon

À la mi-septembre, des mois après l’effondrement sans précédent de la plateforme de crypto-monnaie Terraform Labs, un tribunal de Séoul avait émis un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Kwon.

À l’époque, les autorités sud-coréennes avaient affirmé que Do Kwon se cachait en Serbie. Il y était arrivé en passant par Dubaï, après avoir quitté la Corée du Sud pour Singapour à peu près au moment de l’effondrement de sa plateforme de crypto-monnaie.

En février, un groupe de fonctionnaires sud-coréens s’est même rendu en Serbie dans l’espoir d’obtenir de l’aide dans la traque de M. Kwon.

Il convient de noter qu’à la fin de l’année dernière, le ministère sud-coréen des relations extérieures a officiellement annulé le passeport de M. Kwon. Depuis, il se déplace à l’aide de faux documents de voyage.

Selon les informations d’un média local, le ministère public du Monténégro envisage également d’engager des poursuites pénales contre M. Kwon pour utilisation de faux documents de voyage.