FTX doit 8,7 milliards de dollars à ses clients : où en est-on aujourd’hui ?
L’équipe chargée d’enquêter sur les finances de la plateforme FTX, aujourd’hui en faillite, a récemment publié un rapport qui indique que I’entreprise devait 8,7 milliards de dollars à ses clients.
Dans ce document, il est affirmé que le directeur déchu Sam Bankman-Fried ainsi qu’une clique de cadres supérieurs ont manipulé et utilisé à des fins abusives les dépôts des utilisateurs de la plateforme de trading. De plus, il est souligné que les dirigeants ont commencé à dissimuler ces difficultés dès le mois d’août 2022.
Sur ce total, FTX affiche un peu plus de 6,4 milliards de dollars qu’elle doit à ses clients sous la forme de monnaies fiduciaires et de stablecoins qui ont été frauduleusement détournés. Il est également indiqué que près de 7 milliards de dollars de liquidités ont été récupérés jusqu’à présent, et que cette somme devrait progresser à un horizon court terme.
FTX : un effort constant pour éviter que les malversations ne soient détectées
Selon les déclarations de John J. Ray III, le directeur chargé des opérations de recouvrement pour les créanciers, l’image que FTX cherchait à renvoyer au sein de l’écosystème crypto était celle d’une entreprise avec une position dominante sur l’industrie, tout en étant focalisé sur les intérêts de ses clients. À ce propos, le directeur affirme et souligne :
« Dès la création de la plateforme d’échange, le groupe FTX a mélangé les dépôts des clients avec les fonds de l’entreprise de manière à les utiliser à mauvais escient, le tout sous la direction et à la demande des anciens cadres supérieurs. »
Le rapport, qui est le résultat de plusieurs mois d’analyse et de contrôles judiciaires, dresse un portrait au vitriol de la direction de l’entreprise ainsi que d’un avocat de renom. Il est expliqué qu’ils ont à la fois menti à leurs banques et à leurs contrôleurs, avant de rédiger de faux documents et de déplacer le groupe FTX d’une juridiction à l’autre.
La plateforme, tout d’abord basée aux États-Unis s’est ensuite envolée vers Hong Kong avant de passer par les Bahamas, dans un effort constant pour éviter que les malversations ne soient détectées.
Ce rapport se compose de 33 pages et fait suite à un premier examen datant d’avril, qui a révélé un certain nombre d’activités irrégulières sous la surveillance du fondateur et ancien directeur général de la société, Sam Bankman-Fried. Le fondateur déchu fait aujourd’hui l’objet d’un certain nombre de poursuites et d’inculpations pénales dont le prochain procès est prévu en octobre à New York.
Les hauts dirigeants de l’entreprise dont Caroline Ellison, qui est pour rappel l’ancienne présidente générale d’Alameda Research, à savoir la structure de trading affiliée à FTX, savaient dès le mois d’août 2022 que l’entreprise devait plus de 8 milliards de dollars à ses clients alors qu’elle n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour les rembourser.
Source : PR Newswire
