L’avocat qui a blanchi 400 millions de dollars pour OneCoin n’aura pas le droit à un nouveau procès
Un des responsables de la fraude OneCoin a vu sa requête pour un nouveau procès rejetée par un juge. Mark Scott est un avocat de 54 ans qui a participé aux opérations de blanchiment d’argent de OneCoin. Son équipe avait invoqué plusieurs erreurs juridiques, notamment des faux témoignages lors du procès initial pour justifier cette requête.
Les raisons avancées par le juge pour le rejet de ce nouveau procès
Mark Scott avait été condamné pour fraude bancaire et blanchiment d’argent en novembre 2019. Il aurait blanchi près de 400 millions de dollars de fonds pour OneCoin et reçu près de 50 millions de dollars à titre d’honoraires. Scott menait un train de vie luxueux et avait procédé à l’acquisition de “nombreuses maisons valant plusieurs millions de dollars, des voitures de sport et un yacht de 17 mètres”.
Selon Bloomberg, la défense de Scott se basait sur son ignorance du caractère frauduleux de OneCoin. Par conséquent, il estimait qu’il ne devrait pas être inculpé pour son rôle dans la création du fonds responsable des opérations de blanchiment pour le compte de la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova.
Par ailleurs, son équipe juridique affirme que leur client a été condamné sur la base d’un faux témoignage délivré par Konstantin Ignatov, témoin du gouvernement, lors du procès initial. Konstantin Ignatov est le frère de Ruja Ignatova. L’équipe juridique d’Ignatov a donc cherché à obtenir un nouveau procès. Cependant, lors d’une audience qui s’est tenue au mois de septembre, le juge de district de l’Etat de New York, Edgardo Ramos, a rejeté la demande des avocats.
Le juge a affirmé ” qu’il n’était pas convaincu qu’une personne innocente ait été condamnée ” en dépit de ce faux témoignage. Les avocats de Scott ont déclaré qu’ils feraient appel de la décision, exprimant la déception de leur client étant donné la preuve incontestée du parjure du seul témoin ayant accepté de coopérer avec le gouvernement.
Qui sont les autres responsables de OneCoin qui ont été condamnés ?
Lancé en 2014, OneCoin est une des fraudes les plus massives du secteur crypto et s’est étendu à l’échelle internationale. Le système pyramidal, présenté comme censé rivaliser avec Bitcoin, a escroqué des millions d’investisseurs à travers le monde. Près de 4 milliards de dollars de fonds auraient été récoltés par Ignatova et ses complices. Ruja Ignatova, qui se faisait appeler « Cryptoqueen » est sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI. La fondatrice de OneCoin, qui aurait été aperçue pour la dernière fois en Grèce en 2017, reste introuvable à ce jour.
Outre Scott, Karl Greenwood, citoyen britannique et suédois, a été condamné par le tribunal de district sud de New York. Gilbert Armenta, l’ex-compagnon de Ruja Ignatova, a également été condamné à cinq ans de prison pour avoir blanchi 300 millions de dollars de bénéfices générés par OneCoin. L’avocat d’Armenta a affirmé que son client n’était pas une personne violente, et que ses problèmes provenaient de sa décision inopportune d’avoir noué une relation amoureuse avec Ruja Ignatova.
Sources : Bloomberg, Bloomberg Law
