Les procureurs sud-coréens font une nouvelle tentative pour arrêter le co-fondateur de Terraform, Daniel Shin
Les procureurs sud-coréens espèrent arrêter Daniel Shin, le co-fondateur de Terraform Labs après que des agents ont perquisitionné sa société Chai Corporation. En même temps, des preuves semblent démontrer que Do Kwon, le PDG de Terraform, a créé une société en Serbie au cours de sa fuite durant 11 mois devant les charges retenues contre lui.
Shin a, quant à lui, déjà été interrogé par les procureurs dans le cadre de leur enquête sur Terraform et Do Kwon, avant qu’un tribunal ne rejette une demande de mandat d’arrêt à son encontre la fin de l’année dernière. Mais Yonhap vient de rapporter que des agents ont récemment perquisitionné Chai, une société de paiement : et ils ont maintenant l’intention de demander à un tribunal de leur accorder un nouveau mandat d’arrêt.
Les procureurs affirment que Shin savait que les jetons Terra étaient sur le point de s’effondrer, mais a néanmoins vendu des jetons de cette monnaie. Il a ainsi pu réaliser des bénéfices d’environ 108 millions de dollars.
Son ancien partenaire Do Kwon a depuis été appréhendé au Monténégro après avoir prétendument tenté de quitter le pays avec de faux documents de voyage et d’identité.
Shin, a rapporté SBS, prétend avoir rompu les liens avec Do Kwon et Terra il y a quelque temps déjà. Mais, Shin est le fondateur de Chai. Cette entreprise et Terra avaient établi un partenariat commercial qui, selon Shin, a été abandonné en 2020.
Mais, une interview de 2022 sur une chaîne YouTube montre Shin expliquant que les produits Chai pouvaient être « rechargés » dans les « stations » Terra, ce qui constitue une indication que le partenariat était toujours en vigueur au début de 2022. La vidéo en question a été publiée trois semaines avant le crash de l’écosystème Terra.
Shin a affirmé que la vidéo et son contenu étaient un malentendu. Et, dans une déclaration à SBS, son équipe juridique a expliqué que Shin « n’a pas été impliqué dans la gestion de Terra depuis sa rupture avec Kwon » en 2020.
Son équipe a en outre ajouté que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait émis des accusations contre Kwon. Et, l’équipe a noté que les accusations ne faisaient aucune mention de Shin, une indication que la SEC ne pensait pas qu’il était lié à une fraude ou à des violations liées aux valeurs mobilières.
Comment “l’ex-partenaire” de Shin, Do Kwon, a enregistré une entreprise en Serbie
Pendant ce temps, dans un rapport séparé, SBS a expliqué que Kwon avait créé une entreprise, apparemment pendant son séjour en Serbie. Les documents juridiques montrent que la société a été fondée avec un montant d’environ 1 $.
Les documents juridiques montrent que l’entreprise s’appelle Chodocoi 22 Limited Belgrade et a été fondée le 12 octobre 2022. Le dossier montre que Kwon est nommé co-fondateur de cette entreprise, avec un individu nommé Han (probablement Han Chang-Joon, l’ancien PDG de Chai)
En fait, Han a été arrêté avec Kwon la semaine dernière.
Le cabinet d’avocats qui a enregistré l’entreprise a refusé de dire s’il savait ou non que Kwon était recherché par Interpol lorsqu’il a délivré la licence de l’entreprise.
L’activité déclarée de l’entreprise était répertoriée comme “activités de conseil liées aux affaires et autres opérations de gestions”.
