Un cartel mondial de la drogue aurait blanchi des millions de dollars par l’intermédiaire de Binance
Le premier exchange du marché Binance aurait été utilisé par un cartel de la drogue basé au Mexique et opérant à l’échelle internationale pour blanchir des millions de dollars américains. L’exchange aurait cependant aidé les autorités à identifier les suspects.
Forbes a cité une enquête en cours de la Drug Enforcement Administration (DEA), affirmant qu’un gang trafiquant de méthamphétamines et de cocaïne, qui opérait aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Australie – utilisait Binance pour blanchir ses revenus.
L’article indique que,
“Entre 15 et 40 millions de dollars de revenus illicites pourraient avoir transités sur Binance, selon la DEA”.
Le groupe en question reste anonyme, mais un mandat de perquisition cité par l’article identifie le gang comme étant mexicain. Ils auraient utilisé Binance depuis 2020. À l’époque, plusieurs informateurs de la DEA sur le forum localbitcoins.com auraient eu des discussions avec un utilisateur qui proposait d’échanger des cryptomonnaies contre des espèces.
La méthode était la suivante : la personne envoyait des bitcoins (BTC) ou des stablecoins USDC sur le compte du vendeur, puis organisait une rencontre pour récupérer l’argent liquide. L’opérateur a été identifié comme étant le ressortissant mexicain Carlos Fong Echavarria, qui aurait prétendu que l’argent liquide provenait de “restaurants familiaux et de ranchs de bétail.”
La DEA a ensuite surveillé les transporteurs de fonds présumés, tandis qu’un agent sous couverture était en contact direct avec Echavarria. De cette façon, l’agence a pu remonter la piste de l’argent jusqu’aux opérations de vente de drogue.
Echavarria a été arrêté l’année dernière et a plaidé coupable en août pour deux chefs d’accusation : trafic de drogue et blanchiment d’argent. Il n’a pas encore été condamné.
Binance aurait apporté son aide pour suivre la trace des fonds
La DEA a travaillé directement avec Binance pour suivre l’ensemble des des cryptomonnaies, ce qui a permis de découvrir que :
- Echavarria a effectué 75 transactions avec l’agent sous couverture, pour un total de 4,7 millions de dollars ;
- un compte semblait récupérer l’argent d’Echavarria pour poursuivre le processus de blanchiment ;
- le propriétaire de ce compte a effectué 146 achats de cryptomonnaies en 2021 pour une valeur de près de 42 millions de dollars et a vendu plus de 38 millions de dollars à travers 117 ordres de vente ;
- au moins 16 millions de dollars de la somme susmentionnée provenaient de produits de la drogue ;
- le propriétaire du second compte a été identifié grâce aux informations fournies par l’exchange et attend d’être inculpé.
Matthew Price qui dirige le département des investigations de Binance et ancien agent de la cybercriminalité de l’Internal Revenue Service (IRS), aurait déclaré que,
“Il s’agit en fait d’un exemple où la transparence des transactions blockchain est un point positif contre les acteurs criminels. […] Les criminels laissent une trace permanente de ce qu’ils font.”
Les éléments de cette affaire montre également une augmentation significative des opérations de blanchiment d’argent de la drogue par le biais des cryptomonnaies, alors que lors des enquêtes précédentes sur les cartels de la drogue mexicains, les transactions crypto se chiffraient en dizaines de milliers – et non en millions. Cela suggère que les trafiquants de drogue mexicains recourent davantage aux cryptomonnaies pour tenter de dissimuler des transactions illicites.
Price a noté que les autorités sont désormais capables de suivre les utilisations illégales dans le secteur crypto. Par conséquent, il est probable que les gangs continueront à travailler avec de l’argent liquide, notamment pour les déplacements à travers la frontière et pour masquer la piste de l’argent.
Price a ajouté :
“À plus grande échelle, [le blanchiment de cryptomonnaies] est encore complètement éclipsé par l’argent liquide et d’autres moyens, simplement en raison du volume d’argent impliqué.”
En mai de cette année, Binance a annoncé avoir travaillé avec la DEA pour identifier et saisir plus de 100 comptes soupçonnés de se livrer au blanchiment d’argent de la drogue au Mexique.
Cependant, ironiquement, comme indiqué plus tôt en décembre, Binance et son PDG Changpeng Zhao pourraient faire face à des accusations de complot liées au blanchiment d’argent et d’autres transgressions criminelles aux États-Unis. Les accusations ont été signalées comme une simple possibilité, les avis sur la question étant divisés au sein du ministère américain de la Justice (DOJ), ce qui semble causer un retard dans la conclusion de l’enquête sur Binance et ses principaux dirigeants.
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