Le PDG de Binance pourrait faire face à des accusations de blanchiment d’argent
Des accusations de blanchiment d’argent pourraient être portées contre l’exchange Binance et son PDG, Changpeng “CZ” Zhao aux États-Unis.
Ces accusations potentielles ne sont – à ce stade – qu’une possibilité, les avis sur la question étant apparemment partagés au sein du Ministère américain de la justice (DOJ). Le désaccord au sein du département semble causer un retard dans la conclusion d’une investigation de plusieurs années sur Binance et ses cadres supérieurs, a indiqué Reuters lundi.
Selon Reuters, Binance, qui est le plus important exchange crypto du monde en termes de volume de trading, fait l’objet d’une enquête du DOJ depuis 2018. L’enquête porterait sur le blanchiment d’argent, des transmissions d’argent sans licence et des infractions pénales.
L’article cite quatre personnes “familières avec l’affaire” en cours comme sources.
Certaines personnes impliquées dans l’enquête du DOJ pensent que l’agence a déjà suffisamment d’informations pour “agir de manière agressive contre l’exchange” et déposer des accusations criminelles. Cependant, d’autres personnes au sein du DOJ ont indiqué qu’ils avaient besoin de plus de temps pour examiner les preuves.
Les options actuellement examinées par le DOJ comprennent l’inculpation de Binance, la négociation d’un règlement à l’amiable ou la clôture de l’affaire sans autre forme de procès, selon les sources.
Discussion d’un accord de plaidoyer
Selon trois des sources citées dans l’article de Reuters, un accord de plaidoyer potentiel a été discuté entre les responsables du ministère de la Justice et les avocats de Binance.
Invité à commenter sur le sujet, un porte-parole de Binance a déclaré :
“Nous ignorons comment fonctionnent les rouages du Ministère de la justice américain, et il ne serait pas approprié pour nous de commenter si c’était le cas”.
Binance fait l’objet d’une attention croissante
Binance a fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux au cours des semaines qui ont suivi l’effondrement de son rival FTX et certains affirment que Binance emploie les mêmes méthodes commerciales que FTX.
En début de semaine, la publication du nouveau rapport sur la preuve de réserves de Binance a déjà suscité des inquiétudes, certains experts affirmant qu’il est loin d’être suffisant pour convaincre les utilisateurs.
Le rapport a été publié le 7 décembre sous la forme d’un document PDF de 5 pages préparé par la branche sud-africaine du cabinet comptable international Mazars. Le rapport était basé uniquement sur une procédure convenue (Agreed-Upon Procedures, AUP), et sa portée est donc limitée.
Mardi, les spéculations sur la situation financière de Binance se sont intensifiées, de nombreux membres éminents de la communauté crypto exhortant leurs followers à retirer leurs crypto-actifs de Binance, ainsi que de tout autre exchange d’ailleurs.
D’autres ont souligné les sorties massives de capitaux qui ont déjà été observées sur l’exchange :
En dépit des sorties apparemment massives de liquidités sur la plateforme, les dernières déclarations de CZ sur Twitter semblent indiquer que le PDG ne s’inquiète pas outre mesure.
“Nous avons déjà vu cela auparavant […] Business as usual for us”, a-t-il écrit, avant même d’encourager ses followers à tester la robustesse de la plateforme en effectuant des retraits de temps en temps.
