Selon FTX, Bankman-Fried utiliserait les fonds de l’entreprise pour se défendre au tribunal
Dans une affaire de grande envergure, des avocats ont lancé une tentative de récupération de plus d’un milliard de dollars en espèces et autres actifs, déclare que Sam Bankman-Fried, ainsi que d’autres cadres de l’entreprise, ont illégalement acquis ou réinvesti ces fonds.
Selon les informations, une partie du montant de 10 millions de dollars transférée au père professeur de droit de Bankman-Fried aurait été utilisée pour financer sa défense criminelle.
Tentative de récupération de plus d’un milliard de dollars impliquant Sam Bankman-Fried et d’autres cadres
La plainte, déposée jeudi dernier, s’inscrit dans le cadre du processus complexe de faillite multinational en cours devant le tribunal de faillite des États-Unis pour le district du Delaware.
La plainte vise à éviter le paiement ou à récupérer des centaines de millions de dollars auprès de Sam Bankman-Fried, co-fondateur de FTX, Gary Wang, co-fondateur de FTX, Caroline Ellison, ancienne responsable d’Alameda Research, ainsi que Nishad Singh, cadre supérieur chez FTX.
Récemment, les avocats représentant la direction actuelle du groupe FTX ont lancé une série de tentatives de récupération de plusieurs millions de dollars, cherchant à reprendre des fonds qu’ils estiment avoir été illégalement investis ou attribués à des entreprises ou à des particuliers par Sam Bankman-Fried et les cadres de FTX.
Des millions de dollars transférés pour financer la défense criminelle de Sam Bankman-Fried
En plus des transactions de plusieurs millions de dollars déjà signalées, comme l’achat de 546 millions de dollars d’actions de la société d’application de trading Robinhood, la plainte expose d’autres cas de conflits d’intérêts impliquant la famille de Sam Bankman-Fried.
Selon les avocats du groupe FTX, Bankman-Fried a transféré 10 millions de dollars de fonds de FTX US vers son compte personnel sur la plateforme, puis, une minute plus tard, a envoyé cette somme sur un compte FTX US au nom de son père.
D’après la plainte, le père de Bankman-Fried, Joseph, professeur de droit à l’Université de Stanford, a ensuite transféré près de 7 millions de dollars vers ses comptes personnels chez Morgan Stanley et TD Ameritrade. Malheureusement, il a perdu plus d’un million de dollars des fonds restants sur le compte FTX US lors de transactions infructueuses de cryptomonnaies.
Les avocats de l’entreprise prétendent que Bankman-Fried utilise maintenant les fonds restants qu’il a donnés à son père pour financer sa propre défense criminelle. Cette accusation soulève de sérieuses préoccupations quant à l’utilisation potentielle de fonds de l’entreprise à des fins personnelles et illégales.
Plan d’achat d’une île par le frère de M. Bankman-Fried
La plainte révèle également que le frère de Sam Bankman-Fried, Gabriel, avait un projet intrigant : acheter Nauru, un micro-État souverain dans les îles de Micronésie, pour créer un refuge post-apocalyptique dédié aux adeptes de l’altruisme efficace.
Gabriel voulait par ailleurs utiliser cette île pour des expériences en génétique humaine. La plainte cite un mémo détaillant ce plan, mentionnant la construction d’un abri pour survivre à un événement tragique où la plupart des gens périraient, permettant ainsi la survie des “altruistes efficaces”.
Par ailleurs, une partie des fonds dirigés vers Guarding Against Pandemics, une autre œuvre caritative des Bankman-Fried, proviendrait des comptes d’Alameda Research, entreprise liée à Sam Bankman-Fried et FTX.
La plainte évoque aussi des allégations antérieures de dons politiques de plus de 100 millions de dollars, en partie financés par des fonds confondus avec ceux des clients de FTX, et parfois par des “prêts présumés” du groupe FTX. Ces dons sont liés à l’une des accusations criminelles auxquelles Sam Bankman-Fried fait face.
Source : The Block
