FTX poursuit d’anciens employés d’une de ses filiales hongkongaises et réclame 157 millions de dollars
FTX, la plateforme d’échange de crypto-monnaies en faillite, a engagé des poursuites judiciaires contre d’anciens employés de sa filiale hongkongaise, Alameda. La plateforme réclame la somme considérable de 157 millions de dollars, une manœuvre qui semble refléter les tensions et les enjeux financiers majeurs au sein de l’écosystème crypto-monnaie actuel.
Dépôt de plainte et réclamations de FTX
Selon les documents judiciaires, FTX, qui cherche à recouvrer $157 millions de dollars, a déposé une plainte le 21 septembre contre d’anciens employés de Alameda, une entreprise d’Hong Kong affiliée à FTX, pour des retraits qu’elle juge frauduleux. FTX affirme que durant la “période de préférence”, précédant le dépôt de bilan de la plateforme, des retraits de fonds ont été effectués par Michael Burgess, Matthew Burgess et leur mère, Lesley Burgess, mais également par Kevin Nguyen, Darren Wong et deux autres entreprises.
Ces transferts ont été effectués quelques heures seulement avant que FTX ne suspende tous les retraits d’utilisateurs non-fiat le 8 novembre 2022. FTX prétend que Matthew Burgess a exercé des pressions sur les employés de FTX pour “accélérer” certains retraits en attente, tout en présentant faussement le compte comme étant le sien. Alors que la plateforme traverse des moments difficiles, la plateforme intensifie sa lutte légale, ciblant sa filiale, Alameda Research.
Alameda Research : Des millions en provenance de OKX
Au cœur de ce tumulte financier se trouve donc aussi Alameda Research, une filiale de FTX. En mai 2023, il a été révélé que des portefeuilles appartenant à Alameda, qui a également connu la faillite, avaient reçu un montant excédant 57 millions de dollars de la plateforme d’échange de cryptomonnaie OKX, comme le démontrent les données partagées par Arkham Intelligence dans un rapport récent. Ces fonds sont principalement constitués de jetons Tether (USDT), s’élevant à plus de 57 millions de dollars, ainsi que de jetons Mask (MASK) pour un montant de 300 000 dollars.
Implications légales et prochaines étapes pour SBF et FTX
Ces allégations interviennent alors que l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), est actuellement en détention, en attendant son procès en deux parties, qui commencera le 3 octobre 2023, la seconde étant prévue pour mars 2024.
Le 21 septembre, les juges ont refusé de libérer SBF de prison avant son procès, malgré ses arguments selon lesquels sa détention l’empêchait de se préparer convenablement et violait ses droits selon le Premier Amendement de la Constitution des États-Unis. Par ailleurs, le juge Lewis Kaplan a accepté une motion du Département de la Justice interdisant le témoignage des principaux témoins de SBF.
De plus, il est important de souligner que les parents de Sam Bankman-Fried font l’objet d’accusations graves, soupçonnés d’avoir détourné plusieurs millions de dollars de la plateforme FTX. Les créanciers ont intenté une action en justice contre eux, en raison de leurs liens avec les activités de l’entreprise et d’un potentiel détournement de fonds.
En clôture de cet article, il est impératif de parler des récentes avancées concernant FTX. Selon des documents judiciaires, la plateforme a reçu l’autorisation d’un juge américain de liquider ses actifs numériques, évalués à environ 3,4 milliards de dollars, afin de rembourser ses créanciers. Cette somme impressionnante comprend notamment 1,16 milliard de dollars en jetons Solana (SOL) et 500 millions de dollars en Bitcoin (BTC).
Voici la liste des actifs détenus par l’exchange en faillite
Il est cependant important de noter que les liquidations ne seront pas forcément effectuées on-chain : cela impacterait fortement les cours de certaines cryptomonnaies
🤔Deals OTC à prévoir ?
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— OAK (@oak_fr) September 13, 2023
Cette récente autorisation de vente s’inscrit dans un contexte de maintien de l’optimisme du marché envers des cryptomonnaies telles que Cardano ($ADA), Cosmos ($ATOM) et Borroe.Finance ($ROE).
Source : Cointelegraph
