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Les USA affirment que certaines sociétés crypto négligent de mettre fin aux flux financiers illicites

Siméon Allegaert

Octobre 28, 2023 11:24 UTC+2 | 3 min de lecture

Alors que les prix sur le marché crypto profitent d’une tendance orientée à la hausse, le gouvernement américain a manifesté son inquiétude vis à vis de l’industrie blockchain. Ce dernier estime que les entreprises du secteur ne sont pas en mesure de lutter de manière adéquate contre les flux financiers illicites. Face à cette situation, de nouvelles mesures de contrôle sont déjà prévues. Décryptage au cours de cet article.

Les USA affirment que certaines sociétés crypto négligent de mettre fin aux flux financiers illicites

Dans le cadre d’un discours prononcé le vendredi 27 octobre au Royal United Services Institute de Londres, Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, a souligné que certaines entreprises du secteur crypto sont principalement focalisées sur les innovations technologiques, ce qui les amène parfois à négliger les conséquences potentielles des flux de fonds illicites. À ce propos, Wally Adeyemo souligne et ajoute :

« Un certain nombre d’acteurs plus ou moins importants du secteur des actifs numériques ne se soucient pas des conséquences éventuelles des innovations technologiques dont ils sont à l’origine. Face à cette situation, nous exigeons une responsabilité accrue en matière de protection contre les flux financiers illicites. »

Make no mistake. Journalists and senators lying about crypto financing terrorism and pinning the blame on us is an existential threat. If they win that information war there is no limit to government aggression. This is a battle we need to win. And the truth is on OUR side.

— nic 🌠 carter (@nic__carter) October 25, 2023

Wally Adeyemo a également précisé que les États-Unis utiliseront toutes les ressources à leur disposition afin de cibler les plateformes qui contribuent à faciliter la circulation des ressources financières par des groupes ou des individus liés à des activités terroristes. Le secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis ajoute :

« Nous considérons que les différentes institutions financières, les sociétés d’actifs numériques et les autres acteurs gravitant au sein de l’écosystème des actifs numériques sont en mesure de prendre des initiatives afin d’empêcher les terroristes de se procurer les fonds dont ils ont besoin. Si ces acteurs ne prennent pas les mesures nécessaires pour empêcher les flux financiers illicites, les États-Unis et nos partenaires s’en chargeront directement. »

Le discours de Wally Adeyemo fait écho à la situation de crise qui secoue le Moyen-Orient suite à l’attaque du Hamas sur le territoire israélien. Pour rappel, le département du Trésor des États-Unis a déclaré le 18 octobre que des sanctions financières allaient être initiées contre des individus et plusieurs structures commerciales. Ceux-ci soutenant financièrement les opérations terroristes du Hamas en utilisant les technologies blockchain ainsi que des actifs numériques.

Les États-Unis imposent des sanctions sur les entreprises du secteur crypto liées aux activités terroristes du Hamas

Dans un contexte extrêmement difficile que les autorités américaines ont appelé à une intensification des contrôles sur les flux crypto destinés à financer le terrorisme. Ainsi, les États-Unis ont pris une deuxième série de sanctions contre le Hamas. Cette dernière visant principalement un haut dirigeant du Hamas installé en Iran, ainsi que des gardiens de la révolution islamique du pays.

The Biden administration is set to designate international “mixers,” cryptocurrency exchanges that provide customers anonymity, as money-laundering hubs that threaten national security, a significant regulatory step https://t.co/wgtJ1qaxvc

— Real Time Economics (@WSJecon) October 19, 2023

Cette mesure fait suite à l’association de la plateforme de trading Binance avec les autorités israélienne un peu plus tôt dans la semaine, dans une collaboration visant à geler plusieurs comptes crypto qui seraient liés au Hamas.

Dans la continuité de cette action, le président de la commission bancaire du Sénat, Sherrod Brown, a indiqué le jeudi 26 octobre que les différentes plateformes d’échange du secteur crypto avaient de nombreux progrès à faire. Ces dernières n’utilisant pas toujours les mêmes grilles d’analyse et de protection face aux financements illicites que celles couramment mises en place par les entreprises appartenant au monde de la finance traditionnelle. En réaction, il apparait comme légitime de s’attendre à un cadre réglementaire de plus en plus strict sur l’ensemble de l’écosystème blockchain dans les années à venir.

Source : The Block